GUAYURIBA S.A.S dse compromete a establecer todas las actividades necesarias para la identificación, medición, control y monitoreo de los factores de riesgo del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, tales como:
- Elaborar y mantener políticas y procedimientos documentados de las actividades a realizar para dar cumplimiento con la prevención y control del riesgo de LA/FT los cuales deben contemplar la revisión de todas las operaciones, negocios y contratos que realiza la empresa.
- Las políticas y procedimientos adoptados para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), serán comunicados a todos los empleados, socios, directivos, administradores y cualquier otra persona que tenga vinculación con la organización, con el fin de asegurar que sean entendidas, implementadas y mantenidas en todos sus niveles.
- Se incluirá en el plan de capacitación de la organización actividades de capacitación que garanticen un conocimiento adecuado sobre el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).
- Se incluirá en el programa de inducción del personal, divulgación de las políticas y procedimientos dedicados al SIPLAFT.
- Es una obligación de todo el personal colaborar e informar oportunamente al oficial de cumplimiento o directivos actividades inusuales, sospechosas o intentadas cuando se refieren al control del Lavado de Activos y/o financiación del Terrorismo.
- GUAYURIBA S.A.Scuenta y promueve personal basados en los principios del respeto, la equidad, la transparencia, la responsabilidad, la buena fe, la moralidad y la imparcialidad.
- Realizar monitoreo constante a los vehículos propios y de flota tercera por medio del monitoreo por GPS y por llamadas telefónicas para conocer la ubicación de los conductores y el cumplimiento de las rutas impuestas por GUAYURIBA S.A.S
- Conocer y verificar de manera eficiente la información personal y laboral suministrada por las personas naturales o jurídicas que hagan parte de la operación de GUAYURIBA S.A.S como clientes, socios, empleados, conductores, conductores terceros, en el momento de realizar la vinculación laboral o el inicio de actividades o relaciones comerciales.
- La organización respeta el derecho de libre adhesión y los principios de equidad e igualdad, no obstante, en caso de encontrar una persona jurídica o natural de alto riesgo para el proceso de prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, GUAYURIBA S.A.S se reservara el derecho de admisión con el fin de salvaguardar la integridad de la organización.
- La organización mantendrá a disposición de las autoridades u organismos de vigilancia y control toda la documentación perteneciente al SIPLAFT.
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